從詢盤(pán)到簽單再到備貨都一帆風(fēng)順
卻沒(méi)想到運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候出現(xiàn)了幺蛾子?
除了海上天氣變化等不可抗力因素，還得謹(jǐn)防貨代和買(mǎi)方勾結(jié)?
如果不注意風(fēng)險(xiǎn)防控，等慘案發(fā)生的時(shí)候，又該何去何從?
案情回顧
(案例關(guān)系圖)
起因
中國(guó)深圳a公司與日本一中型企業(yè)b公司簽訂采購(gòu)合同，a公司備貨生產(chǎn)后，在約定時(shí)期內(nèi)向日本b公司發(fā)貨。且在確認(rèn)提單內(nèi)容后取得了日本船務(wù)e(契約承運(yùn)人)簽發(fā)的house提單。
后來(lái)，日本船務(wù)e公司，并不具備承運(yùn)能力，就委托了一家國(guó)內(nèi)貨代，安排了深圳至日本的貨物運(yùn)輸和報(bào)關(guān)，完成了貨物從深圳公司a到日本船務(wù)e的交接。
經(jīng)過(guò)
中國(guó)貨代向中國(guó)某船務(wù)公司d(實(shí)際承運(yùn)人)訂艙交貨后，中國(guó)船務(wù)d便向其簽發(fā)了海運(yùn)master提單，并將master提單轉(zhuǎn)交給了日本船務(wù)e。
結(jié)果
貨物運(yùn)至日本后，被日本船務(wù)e公司憑中國(guó)船務(wù)d公司給出的master提單提取。之后，深圳公司a用日本船務(wù)提供的house提單向銀行議付，開(kāi)證行以單據(jù)不符為由拒付。(有些信用證是拒絕接受house提單的)
深圳公司a隨即要求貨代通知日本船務(wù)e扣貨，但提單項(xiàng)下的貨物以及日本船務(wù)均已下落不明。
案情剖析
剖析
該深圳公司，遭受的就是典型的貨代提單欺詐。首先，日本買(mǎi)家和日本船務(wù)公司相互勾結(jié)，由日本船務(wù)公司簽發(fā)house提單 ，日本船務(wù)公司再作為契約承運(yùn)人，委托國(guó)內(nèi)貨代公司和實(shí)際承運(yùn)人——中國(guó)船務(wù)公司進(jìn)行訂艙運(yùn)輸，由中國(guó)船務(wù)公司向日本公司簽發(fā)master提單。隨后，日本船務(wù)公司通過(guò)實(shí)際承運(yùn)人簽發(fā)的master提單提貨，再通過(guò)信用證單證嚴(yán)格一致原則，致使深圳公司遭銀行拒付，財(cái)貨兩空。
防范措施
這樣的情況其實(shí)在外貿(mào)圈子里并不少見(jiàn)。在fob術(shù)語(yǔ)下，買(mǎi)方通常會(huì)委托一家與其關(guān)系特殊的境外貨代公司充當(dāng)契約承運(yùn)人，甚至在某些情況下，該貨代公司是買(mǎi)方為進(jìn)行貿(mào)易欺詐而專門(mén)設(shè)立的公司。這種公司一般只在港口設(shè)立辦事處，但并沒(méi)有辦理貨運(yùn)代理的能力。這種情況的騙局往往不好識(shí)別，很多外貿(mào)人都會(huì)因此陷入圈套。
如何避免這種貨運(yùn)提單欺詐風(fēng)險(xiǎn)呢？
給外貿(mào)人幾點(diǎn)建議：
1、在用fob這種易貨方式的交易中，要明確此種易貨方式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在轉(zhuǎn)移貨物所有權(quán)之前，就應(yīng)該獲得信用證銀行認(rèn)可的提單。
2、謹(jǐn)防境外貨代公司和船公司，以免貨代和買(mǎi)家存在某種真實(shí)“情誼”。
可要如何才能防范貨代和買(mǎi)家勾結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)呢?
dca國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)能告訴你答案。
風(fēng)險(xiǎn)管控建議
全球企查
dca國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)，擁有7*24小時(shí)可用的全球企查功能，用于查詢海外公司的相關(guān)信息，與客戶提供的信息進(jìn)行對(duì)比。
全球企查中出具的注冊(cè)日期和營(yíng)業(yè)范圍這兩項(xiàng)尤值得注意。如果一家公司的注冊(cè)日期太新，或者營(yíng)業(yè)范圍和你出口的貨物不相符，都是買(mǎi)方公司不靠譜甚至有風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。
另外，dca的全球企查功能，可實(shí)現(xiàn)在任何時(shí)候都可查詢。
征信調(diào)查
而要如何辨別貨代是否靠譜呢?其實(shí)，這可以從你對(duì)買(mǎi)家的征信調(diào)查中尋到蛛絲馬跡。 首先，登錄dca小程序，找到《征信報(bào)告》一欄，點(diǎn)擊輸入被查詢企業(yè)信息，再向平臺(tái)海外專家下單，就可支付獲得買(mǎi)家的標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報(bào)告》。
標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報(bào)告》中涵蓋了企業(yè)的信用評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)狀況、法律訴訟記錄、企業(yè)管理架構(gòu)以及授信建議。通過(guò)以上條款，我們可以看出這個(gè)企業(yè)的信用情況和償債能力，然后決定是否要和它做交易。
你可能會(huì)問(wèn)了，這和貨代有什么關(guān)系啊?
如果它曾經(jīng)參與貨代提單欺詐的話，一定存在相關(guān)的法律訴訟，因此，你可以通過(guò)這一條款來(lái)判斷它的合作價(jià)值。而且，標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報(bào)告》中還包含了買(mǎi)方企業(yè)管理架構(gòu)等股權(quán)信息。如果它和某些貨代公司“沾親帶故”，是能在標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報(bào)告》中找到的。
除了查詢買(mǎi)家，還可以查詢貨代公司，通過(guò)了解貨代公司的股東信息，再參照標(biāo)準(zhǔn)版《企業(yè)征信報(bào)告》中得到的買(mǎi)家股東信息，來(lái)判斷貨代公司和買(mǎi)家公司的關(guān)系。
俗話說(shuō)，萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)。
這個(gè)“俱備”就很關(guān)鍵。在交易前，你是否能對(duì)你的買(mǎi)家有一個(gè)透徹的分析，對(duì)買(mǎi)家指定的貨代有一個(gè)清楚的防范，都是非常重要的。如果事前能做好這些，那么在交易中就能降低許多風(fēng)險(xiǎn)，省去許多煩惱。
dca國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)，致力于為外貿(mào)企業(yè)增加一件防護(hù)的外衣，相信dca，為自己的外貿(mào)生意保駕護(hù)航。
文章來(lái)源：
dca國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)
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